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“我觉得他们有问题,我都亏了20多万,还让我加大资金投入,我要举报他们!”慈溪桥头的周先生(化姓)没有想到,因为自己的报警,慈溪警方端掉了一个24人团伙,他们在9个月内,让76位投资者的280余万元血本无归。

昨天,金报记者从慈溪法院了解到了这起团伙诈骗案。

短短几天亏掉了20多万元

2016年5月,周先生通过微信添加了一名女性好友。

对方自称姓侯,经常在微信上发布一些自己的生活状态,偶尔还会发一些现货投资类的信息。

经过3个多月的聊天相处,周先生对这位好友逐渐建立起了信任。

“侯女士”常和周先生谈起现货天然气投资的事情,并给周先生看各种“亲戚朋友”投资盈利的截图,称投资现货交易可以赚大钱。

周先生渐渐心动了,在一家湖南有色金属交易平台上注册了账号,“侯女士”还向周先生推荐了一个肖姓指导老师。

之后,周先生按照这位“肖老师”的指导,开始做起了现货天然气投资买卖。

一开始的确有些盈利,“赚了之后老师让我马上平仓,说赚点就好;亏了之后老师又说让我放心,加大资金投入,让我多买多卖,减少损失。”

就这样,从2016年8月底到9月初,短短几天时间,周先生竟亏掉了20多万!眼看形势越来越不乐观,周先生也害怕了,还算理智的他,将账户内剩余17万取了出来。

此后,“侯女士”和“肖老师”还曾多番联系周先生,让他加大资金投入,说是现在行情不好,等加了资金后就可以翻本。

越想越不对的周先生最终报了警。

对赌之下你亏钱就是公司赚钱

慈溪公安介入侦查后,发现对周先生实施诈骗的“侯女士”和“肖老师”均为“湖北大田世纪投资咨询有限公司”(以下简称“大田世纪公司”)的成员。

2016年2月,26岁的湖北籍男子邓某在武汉设立了这家公司,之后,公司成为湖南有色金属交易平台某会员单位的中介。

他们的诈骗套路是,由雇用的业务员通过QQ、微信或电话推销的方式,以第三方身份(一般都是女性)搭讪投资者,虚构自己投资现货获利、有资深分析指导老师等事实,诱骗投资者到湖南有色金属交易平台投资现货。

而后,几位“分析指导老师”登场,利用投资者依赖“分析指导老师”的心理,将预测的虚假行情提供给投资者,让投资者不断投资,最终严重亏损。

承办此案的法官告诉记者,实际上,这家公司并没有购买交割过现货,客户交易的是指数,“公司跟客户是对赌关系,客户亏钱就是公司赚钱,但客户是不知道的。”

每个环节都是为了“宰”客

落网后,邓某交代,在客户入金之后,公司就会用各种方法让客户亏钱,比如从现货交易的信息网上截取走势的预测图给客户,让客户跟着操作并频繁交易,从中赚取手续费;或者引导客户在大行情时重仓,让客户重仓买最大规格的产品,加大爆仓概率。

而一开始,他们还想出一招迷惑客户——让客户设置赢止损点,当盈利和亏损到点位之后就自动平仓,既不让客户亏损太多,也不赚太多,这样一来,客户就以为是正常的价格波动,不会有怀疑,但只要客户的资金在平台里,不管是亏损还是手续费,客户总要亏的。

此外,公司还专门将客户拉入一个体验QQ群,群里不少是业务员开小号扮演的“托儿”,“托儿”们自问自答,吹捧“分析指导老师”,并争相“晒”伪高盈利截图,引得群里气氛高涨,而此时的客户容易被煽动,跟着盲目快投资,投大钱,最终血本无归。

昨天,慈溪法院通报了这起案件的判决结果——被告人邓某、肖某等24人被判处有期徒刑一年二个月至十年不等,处罚金1000元至15万元不等,并退赔相关被害人其余经济损失。


□通讯员 路余 徐杰丰 金报记者 朱琳


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